DIICOT efectuează, joi, percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Argeş, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu. Sunt vizaţi 34 de suspecţi, între care şi omul de afaceri Nelu Iordache, patronul firmei Romstrade.
Potrivit anchetatorilor, începând cu 2011, firma City Cons SRL a cumpărat, de la persoane vătămate, cantităţi mari de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file de cec fără acoperire. Mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate de City Cons erau livrate către diverşi beneficiari, în special firmele Impresa Pizzarotti şi SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie, mai susţin procurorii.
Potrivit anchetatorilor, începând cu 2011, firma City Cons SRL a cumpărat, de la persoane vătămate, cantităţi mari de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file de cec fără acoperire. Mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate de City Cons erau livrate către diverşi beneficiari, în special firmele Impresa Pizzarotti şi SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie, mai susţin procurorii.
Nelu Iordache a fost ridicat de mascaţi, joi dimineaţă, şi dus la audieri, la DIICOT. El este suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală. "Am fost martor citat în dosar. Este o chestiune veche din 2011", a declarat Nelu Iordache când a fost luat de mascaţi de acasă şi dus la DIICOT.
Prejudiciul în acest caz este de peste 13 milioane de lei.
Anchetatorii DIICOT efectuează joi dimineață 37 de percheziții în 5 județe și în Capitală, iar printre cei vizați se numără și omul de afaceri Nelu Iordache, potrivit B1 TV.
Omul de afaceri Nelu Iordache și compania Romstrade, din care face parte și firma Blue Air, a fost ridicat de anchetatorii DIICOT, însă nu se cunoaște încă sub ce calitate.
Primele informații arată că procurorii DIICOT anchetează fapte de evaziune fiscală și constituire de grup infracțional în perioada 2011, infracțiuni în care ar fi implicată și compania lui Iordache, Romstrade.
Omul de afaceri Nelu Iordache, ridicat de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală: Anchetatorii fac 37 de percheziții în 5 județe și în Capitală
Mai exact, o altă firmă, prin intermediul cărora mai multe persoane cumpărau de la vătămați cantități mari de piatră sau alte bunuri prin file cec fără acoperire. Mărfurile erau livrate către diverși beneficiari, printre care și compania Romstrade. Prejudiciul pentru stat este de aproximativ 13 milioane de lei.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu