Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Reţeaua, condusă din Bucureşti, avea firme fantomă în 5 judeţe

Oamenii legii pun în aplicare 48 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi şi Dolj, fiind vizate mai multe persoane şi societăţi comerciale bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Conform anchetatorilor, reţeaua a “spălat” peste 5 milioane de lei din lucrări de construcţii, igienizări şi reabilitări.

1,8 milioane lei, pagubă la buget

Astfel, în urma cercetărilor s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au creat şi folosit un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale de tip ,,fantomă’’ pe lanţurile de prestări servicii (lucrări de construcţii, igienizări şi reabilitări), s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.800.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de ,,spălare a banilor’’ este de aproximativ 5.300.000 lei. În această cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 12 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere.